NSX manteve atuação ilegal mesmo após regulamentação. Barreirinhas afirma que o grupo manteve a prática de direcionar recursos para o exterior com o objetivo de ocultar os reais beneficiários das operações. “Esse grupo empresarial se apresentava como uma bet sediada em um paraíso fiscal no exterior, fazia remessas de recursos para apresentar-se como não domiciliada no Brasil. […] Nós temos indícios fortes de que ilegalidades prosseguiram mesmo após essa regularização”, disse.
A Inteligência da Receita faz um trabalho contra a simulação de ocultação de reais beneficiários em diversos setores da economia. Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal
Grupo movimentou mais de R$ 5 bilhões no ano passado. Os valores foram indicados pela Receita e pelo MPF (Ministério Público Federal). Ao mesmo tempo, o volume declarado nos últimos quatro anos foi de R$ 1,2 bilhão. “Há fortes indícios, evidentemente, de uma movimentação muito, que foi omitida ao Fisco Nacional”, reforçou o secretário especial da Receita.
Observamos os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro e com o lançamento fica evidenciado o crime de sonegação fiscal. Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal
Receita prevê recuperar R$ 300 milhões com a ofensiva. O montante é estimado a partir da coleta de dados obtidos pela busca e apreensão contra os seis investigados nas cidades de João Pessoa, Recife e São Paulo. “Nós abrimos 11 procedimentos fiscais para aprofundarmos os indícios de irregularidade. Com eles, nós temos um potencial de lançamento de crédito tributário de R$ 300 milhões”, diz Vandreia Mota Rocha, coordenadora-geral de Fiscalização da Receita.
NSX Brasil diz estar comprometida com as investigações. Em nota, a holding das casas Betnacional e Betfair afirma que já apresentou toda a documentação solicitada e garante que permanece à disposição para prestar novos esclarecimentos. “A companhia respeita o devido processo legal e seguirá prestando os esclarecimentos necessários pelos canais institucionais adequados”, destaca o texto.