É criada a SX 016 Empreendimentos e Participações S.A., com capital social de R$ 100. Apenas R$ 10 são efetivamente integralizados.
5 dez. 2024
Master e SX 016 assinam o Contrato de Parceria e Outras Avenças, pelo qual a empresa deveria originar e ceder créditos consignados ao banco.
Dez. 2024
A empresa muda de nome para Tirreno Consultoria Promotora de Crédito e Participações S.A. e passa a ter como atividade formal a consultoria de vendas e promoção de crédito. Também é aprovado aumento do capital declarado para R$ 30 milhões.
24 dez. 2024
Master e Tirreno começam a assinar os 28 contratos de cessão de crédito, que posteriormente somariam R$ 7,155 bilhões.
Até 15 abr. 2025
25 dos 28 contratos, somando cerca de R$ 5,96 bilhões, já haviam sido assinados. A alteração de nome, atividade, endereço e administração da empresa ainda não havia sido registrada na JUCESP.
15 abr. 2025
As alterações societárias da empresa são registradas na JUCESP. André Seixas Maia passa a constar formalmente como diretor.
2 maio 2025
É realizada uma cessão na qual 46.478 contratos tinham apenas nove preços de aquisição diferentes.
13 e 14 maio 2025
Firmas de contratos são reconhecidas em cartório. Um lote de 26 contratos, que somava R$ 6,34 bilhões, teve reconhecimento somente nessas datas.
14 maio 2025
É assinado o último dos 28 contratos de cessão, totalizando R$ 7,155 bilhões.
22 maio 2025
O Master solicita informações cadastrais da Tirreno. Dados como faturamento, patrimônio líquido, clientes e fornecedores aparecem zerados ou em branco.
23 maio 2025
A Tirreno abre sua primeira conta corrente, no próprio Banco Master. Segundo a PF, ela permanece sem saldo e sem movimentação.
23 jun. 2025
André Seixas Maia envia ao BRB um link do OneDrive com 1.785 kits documentais relacionados às cobranças sobre os créditos.
4 jul. 2025
O Comitê Operacional de PLD/FTP decide pela baixa dos alertas de irregularidade e pela não comunicação ao COAF.
Out. 2025
Os créditos atribuídos à Tirreno correspondiam a 64% de todos os recebíveis de crédito consignado administrados pelo Master no Sistema Função 13.
